AML ve KYC Politikası
Pinupapp.com, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikamız (PLD) doğrultusunda, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda en yüksek standartlara uymayı taahhüt eder. Bu taahhüdümüzün bir parçası olarak Pin Up uygulaması her türlü yasa dışı etkinliği durdurmak için güçlü önlemler alıyoruz. Bir kullanıcının hesabına yatırılan fonların yasa dışı faaliyetlerle veya terörizmin finansmanıyla bağlantılı olabileceğinden şüphelenildiğinde, ilgili makamlara bildirimde bulunmak zorundayız. Ayrıca, bu fonları dondurmak ve PLD politikasının yönergeleri doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak zorundayız.
Kara Para Aklama Tanımı
Kara para aklama şu şekilde tanımlanır:
- Yasadışı yollarla elde edilen varlıkların gerçek kaynağını, yerini, durumunu, hareketini, mülkiyet haklarını veya diğer haklarını gizlemek veya gizli tutmak.
- Yasadışı faaliyetlerden elde edilen varlıkları dönüştürmek, transfer etmek, edinmek, bulundurmak veya kullanmak; bu varlıkların yasadışı kökenlerini gizlemek veya suç fiillerine karışan bireylerin yasal sonuçlardan kaçmalarına yardımcı olmak.
- Başka bir ülkede gerçekleştirilen suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkları içeren işlemlere katılmak.
Yasadışı yollardan elde edilen sermayenin ekonomiye girmesini önlemek için birçok ülke kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı yasalar ve önlemler çıkarmıştır.
Pinupapp.com’da Politikalar ve Prosedürler
Pinupapp.com, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede küresel çabalara destek vermek için sıkı iç politikalar ve prosedürler, yanı sıra özel önlemler uygular.
Pinupapp.com’da bir hesap açarken, şu şartları kabul etmiş olursunuz:
- Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili tüm ilgili yasa ve düzenlemelere, dahil olmak üzere PLD Politikamıza uymak.
- Şu an, geçmişte veya gelecekte yatırılan fonların yasa dışı kaynaklardan elde edilmediğini ve yasadışı faaliyetlerin gelirlerini aklama veya uluslararası örgütsel direktifler tarafından yasaklanan diğer yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olmadığını beyan etmek.
- Pinupapp.com tarafından kara para aklamayı önleme ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak gerekli görülen her türlü bilgiyi derhal sağlamak.
Müşterini Tanı (CSC)
“Müşterini Tanı” (CSC) önlemleri, Pinupapp.com’un kullanıcılarının kimliğini doğrulama ve teyit etme sürecinde kritik öneme sahiptir. Bu önlemler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini önlemek ve hafifletmek için temel unsurlardır. CSC adımları şunları içerir:
- Kimlik Doğrulama: Pinupapp.com, tüm kullanıcılardan tam ad, doğum tarihi ve net bir fotoğraf içeren geçerli bir belge, örneğin pasaport veya kimlik kartı sağlamalarını ister. Bu adım, kullanıcının kimliğinin kayıt sırasında sağlanan bilgilerle eşleşmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.
- Adres Doğrulama: Kullanıcılar, son üç aydan eski olmayan bir fatura veya diğer ilgili belge gibi güncel bir adres belgesi sağlamalıdır. Bu, Pinupapp.com’un kullanıcının kayıtlı adresini teyit etmesine yardımcı olur.
- Fon Kaynağı Doğrulama: Kullanıcıların hesaplarında kullandıkları fonların kaynağını beyan etmeleri gereklidir, böylece bu fonların yasa dışı faaliyetlerden elde edilmediği doğrulanabilir. Pinupapp.com, fonların yasallığını doğrulamak için ek belgeler veya bilgiler isteyebilir.
- Sürekli İzleme: Pinupapp.com, anormal veya şüpheli faaliyetleri tespit etmek için hesapları sürekli izler. Bu, potansiyel riskleri veya yasa dışı faaliyetleri gösterebilecek işlem ve davranış kalıplarının analizini içerir.
- Doğrulanmış Belgeler: Belirli durumlarda, sağlanan bilgilerin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için doğrulanmış belge kopyaları istenebilir.
Bu CSC önlemleri, PLD politikalarımız ve prosedürlerimizle birlikte uygulanarak, Pinupapp.com’un yasa dışı faaliyetlere karşı güvenli ve korunaklı bir ortam sağlamasını temin eder.