AML və KYC Siyasəti
Pinupapp.com, Pul Yuma və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması Siyasətimizə (PLD) uyğun olaraq, pul yuma və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasında ən yüksək standartlara riayət etməyi öhdəsinə götürür. Bu öhdəliyin bir hissəsi olaraq, Pin Up tətbiqi hər hansı qeyri-qanuni fəaliyyəti dayandırmaq üçün ciddi tədbirlər görürük. İstifadəçinin hesabına yatırılan vəsaitlərin qanunsuz fəaliyyətlərlə və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli ola biləcəyinə dair şübhələr olduqda, müvafiq orqanlara məlumat vermək məcburiyyətindəyik. Bundan əlavə, bu vəsaitləri dondurmaq və PLD siyasətinin təlimatlarına uyğun olaraq lazımi tədbirləri görmək məcburiyyətindəyik.
Pul Yuma Tanımı
Pul yuma aşağıdakı şəkildə müəyyən edilir:
- Qanunsuz yollarla əldə edilən vəsaitlərin əsl mənbəyini, yerini, vəziyyətini, hərəkətini, mülkiyyət hüquqlarını və ya digər hüquqlarını gizlətmək və ya məxfi saxlamaq.
- Qanunsuz fəaliyyətlərdən əldə edilən vəsaitləri çevirmək, köçürmək, əldə etmək, saxlamaq və ya istifadə etmək; bu vəsaitlərin qanunsuz mənşəyini gizlətmək və ya cinayət əməllərinə qarışan şəxslərin hüquqi nəticələrdən qaçmalarına kömək etmək.
- Başqa bir ölkədə həyata keçirilmiş cinayət fəaliyyətlərindən əldə edilən vəsaitləri əhatə edən əməliyyatlarda iştirak etmək.
Qanunsuz yollardan əldə edilən kapitalın iqtisadiyyata daxil olmasının qarşısını almaq üçün bir çox ölkə pul yuma və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunlar və tədbirlər qəbul etmişdir.
Pinupapp.com-da Siyasətlər və Prosedurlar
Pinupapp.com, pul yuma və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə qlobal səyləri dəstəkləmək üçün ciddi daxili siyasətlər və prosedurlar, eləcə də xüsusi tədbirlər həyata keçirir.
Pinupapp.com-da bir hesab açarkən, aşağıdakı şərtləri qəbul etmiş olursunuz:
- Pul yuma və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı bütün müvafiq qanun və tənzimləmələrə, o cümlədən PLD Siyasətimizə riayət etmək.
- Hal-hazırda, keçmişdə və ya gələcəkdə yatırılan vəsaitlərin qanunsuz mənbələrdən əldə edilmədiyini və qanunsuz fəaliyyətlərin gəlirlərinin yuyulması və ya beynəlxalq təşkilati direktivlər tərəfindən qadağan edilən digər qanunsuz fəaliyyətlərlə əlaqəli olmadığını bəyan etmək.
- Pinupapp.com tərəfindən pul yumanın qarşısının alınması ilə bağlı hüquqi və tənzimləyici tələblərə uyğun olaraq tələb olunan hər hansı məlumatı dərhal təmin etmək.
Müştərini Tanı (CSC)
“Müştərini Tanı” (CSC) tədbirləri, Pinupapp.com-un istifadəçilərinin kimliyini təsdiq etmə və yoxlama prosesində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu tədbirlər, pul yuma və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərini qarşısını almaq və azaltmaq üçün əsas elementlərdir. CSC addımları aşağıdakılardır:
- Kimlik Doğrulama: Pinupapp.com, bütün istifadəçilərdən tam ad, doğum tarixi və aydın bir fotoşəkil olan etibarlı bir sənəd, məsələn pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etmələrini tələb edir. Bu addım, istifadəçinin kimliyinin qeydiyyat zamanı verilmiş məlumatlarla uyğunluğunu təmin etmək üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
- Ünvan Doğrulama: İstifadəçilərdən son üç aydan köhnə olmayan bir kommunal xidmət haqqı və ya digər müvafiq sənəd kimi cari bir ünvan sənədi təqdim etmələri tələb olunur. Bu, Pinupapp.com-un istifadəçinin qeydiyyatdan keçmiş ünvanını təsdiq etməsinə kömək edir.
- Vəsait Mənbəyinin Doğrulaması: İstifadəçilərin hesablarında istifadə etdikləri vəsaitlərin mənbəyini bəyan etmələri tələb olunur, beləliklə bu vəsaitlərin qanunsuz fəaliyyətlərdən əldə edilmədiyi təsdiqlənə bilər. Pinupapp.com, vəsaitlərin qanuniliyini təsdiq etmək üçün əlavə sənədlər və ya məlumatlar tələb edə bilər.
- Davamlı İzleme: Pinupapp.com, anormal və ya şübhəli fəaliyyətləri aşkar etmək üçün hesabları davamlı izləyir. Bu, potensial riskləri və ya qanunsuz fəaliyyətləri göstərə biləcək əməliyyat və davranış modellərinin təhlilini əhatə edir.
- Təsdiqlənmiş Sənədlər: Müəyyən hallarda, təqdim edilmiş məlumatların düzgünlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təsdiqlənmiş sənəd nüsxələri tələb oluna bilər.
Bu CSC tədbirləri, PLD siyasətlərimiz və prosedurlarımızla birgə tətbiq edilərək, Pinupapp.com-un qanunsuz fəaliyyətlərə qarşı təhlükəsiz və qorunan bir mühit təmin etməsini təmin edir.