Política de PLD e CSC

A Pinupapp.com está comprometida em aderir aos mais altos padrões de prevenção ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, de acordo com nossa Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). Como parte do nosso compromisso, tomamos medidas robustas para desencorajar qualquer forma de atividade ilegal. Somos obrigados a reportar às autoridades relevantes sempre que houver suspeita de que os fundos depositados na conta de um usuário possam estar ligados a atividades ilegais ou ao financiamento do terrorismo. Além disso, somos obrigados a congelar esses fundos e tomar ações conforme ditado pelas diretrizes da política PLD.

Definição de lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é definida como o ato de:

• Ocultar ou manter confidencialidade sobre a verdadeira origem, localização, disposição, movimento, direitos de propriedade ou outros direitos de propriedade de ativos adquiridos por meios ilegais.
• Transformar, transferir, adquirir, possuir ou usar ativos derivados de atividades criminais para esconder suas origens ilícitas ou para ajudar indivíduos envolvidos em atos criminosos a evadir as repercussões legais.
• Participar em transações envolvendo ativos obtidos por meio de atividades criminais realizadas no território de outro país.

Para prevenir a introdução de capital obtido criminalmente na economia, várias nações promulgaram leis e medidas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Políticas e procedimentos na Pinupapp.com

A Pinupapp.com implementa políticas e procedimentos internos rigorosos, além de medidas especiais, para apoiar os esforços globais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Ao abrir uma conta na Pinupapp.com, você concorda em:

• Cumprir todas as leis e regulamentos relevantes relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo nossa Política PLD.
• Declarar que, até onde sabe, os fundos depositados agora, anteriormente ou no futuro, não são derivados de fontes ilegais nem estão associados à legalização de proventos de atividades ilegais ou a quaisquer outras atividades ilícitas proibidas por lei ou diretivas organizacionais internacionais.
• Fornecer prontamente qualquer informação considerada necessária pela Pinupapp.com em conformidade com os requisitos legais e regulatórios relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro.

Conheça seu cliente (CSC)

As medidas de “Conheça seu Cliente” (CSC) são essenciais para a Pinupapp.com no processo de verificação e validação da identidade de nossos usuários. Estas medidas são fundamentais para prevenir e mitigar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As etapas de CSC incluem:

1. Verificação de Identidade: A Pinupapp.com requer que todos os usuários forneçam documentação válida, como passaporte ou cartão de identificação, que inclua o nome completo, data de nascimento e uma fotografia clara do titular. Este passo é crucial para garantir que a identidade do usuário corresponda às informações fornecidas durante o registro.
2. Comprovação de Endereço: Os usuários devem fornecer uma prova de endereço recente, como um comprovante de pagamento de serviços públicos ou outro documento relevante, que não tenha mais de três meses. Isso ajuda a Pinupapp.com a confirmar a residência ou o endereço registrado do usuário.
3. Verificação de Fundos: É necessário que os usuários declarem a origem dos fundos utilizados em suas contas, para assegurar que estes não provêm de atividades ilegais. A Pinupapp.com pode requerer documentos adicionais ou informações para verificar a legalidade dos fundos.
4. Monitoramento Contínuo: A Pinupapp.com realiza um monitoramento constante das contas para detectar atividades anormais ou suspeitas. Isso inclui análise de transações e padrões de comportamento que possam indicar potenciais riscos ou atividades ilícitas.
5. Documentação Autenticada: Em casos específicos, podem ser solicitadas cópias autenticadas de documentos para garantir maior segurança e confirmação da autenticidade dos dados fornecidos pelos usuários.

Estas medidas de CSC são aplicadas em conjunto com nossas políticas e procedimentos PLD para assegurar que a Pinupapp.com mantém um ambiente seguro e protegido contra atividades ilegais.