Política PLD y CSC

Pinupapp.com se compromete a cumplir con los más altos estándares de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con nuestra Política contra el lavado de dinero (MLD). Como parte de nuestro compromiso, tomamos medidas firmes para desalentar cualquier forma de actividad ilegal. Estamos obligados a informar a las autoridades pertinentes siempre que exista una sospecha de que los fondos depositados en la cuenta de un usuario puedan estar vinculados a actividades ilegales o financiación del terrorismo. Además, estamos obligados a congelar estos fondos y tomar medidas según lo dictan los lineamientos de política del PLD.

Definición de lavado de dinero

El lavado de dinero se define como el acto de:

• Ocultar o mantener confidencialidad respecto del verdadero origen, ubicación, disposición, movimiento, derechos de propiedad u otros derechos de propiedad de bienes adquiridos por medios ilícitos.
• Transformar, transferir, adquirir, poseer o utilizar bienes derivados de actividades delictivas para ocultar sus orígenes ilícitos o para ayudar a las personas involucradas en actos delictivos a evadir repercusiones legales.
• Participar en transacciones que involucren activos obtenidos mediante actividades delictivas realizadas en el territorio de otro país.

Para evitar la introducción de capital obtenido de forma delictiva en la economía, varias naciones han promulgado leyes y medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Políticas y procedimientos en Pinupapp.com

Pinupapp.com implementa políticas y procedimientos internos estrictos, así como medidas especiales, para apoyar los esfuerzos globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Al abrir una cuenta en Pinupapp.com, aceptas lo siguiente:

• Cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida nuestra Política ALD.
• Declare que, a su leal saber y entender, los fondos depositados ahora, anteriormente o en el futuro no se derivan de fuentes ilegales ni están asociados con la legalización de ganancias de actividades ilegales o cualquier otra actividad ilícita prohibida por la ley o directivas de organizaciones internacionales.
• Proporcionar oportunamente cualquier información que Pinupapp.com considere necesaria en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la prevención del lavado de dinero.

Conozca a su cliente (CSC)

Las medidas de “Conozca a su Cliente” (CSC) son esenciales para Pinupapp.com en el proceso de verificación y validación de la identidad de nuestros usuarios. Estas medidas son fundamentales para prevenir y mitigar posibles riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los pasos del CSC incluyen:

• Verificación de identidad: Pinupapp.com requiere que todos los usuarios proporcionen documentación válida, como un pasaporte o un documento de identidad, que incluya el nombre completo, la fecha de nacimiento y una fotografía clara del titular. Este paso es crucial para garantizar que la identidad del usuario coincida con la información proporcionada durante el registro.
• Comprobante de domicilio: los usuarios deben proporcionar un comprobante de domicilio reciente, como un comprobante de pago de servicios públicos u otro documento relevante, que no tenga más de tres meses. Esto ayuda a Pinupapp.com a confirmar la residencia o dirección registrada del usuario.
• Verificación de fondos: Los usuarios deben declarar el origen de los fondos utilizados en sus cuentas, para garantizar que no provengan de actividades ilegales. Pinupapp.com puede requerir documentos o información adicionales para verificar la legalidad de los fondos.
• Monitoreo continuo: Pinupapp.com realiza un monitoreo constante de las cuentas para detectar actividades anormales o sospechosas. Esto incluye análisis de transacciones y patrones de comportamiento que pueden indicar riesgos potenciales o actividades ilícitas.
• Documentación Autenticada: En casos específicos se podrán solicitar copias certificadas de documentos para garantizar una mayor seguridad y confirmación de la autenticidad de los datos proporcionados por los usuarios.

Estas medidas de CSC se aplican junto con nuestras políticas y procedimientos de PLD para garantizar que Pinupapp.com mantenga un entorno seguro contra actividades ilegales.