Политика AML и KYC

Pinupapp.com привержен соблюдению высочайших стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма в соответствии с нашей Политикой по противодействию отмыванию денег (AML Policy). Мы принимаем решительные меры для предотвращения любых форм незаконной деятельности. Мы обязаны сообщать в соответствующие органы о любых подозрениях, что средства, внесённые на счёт пользователя, могут быть связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. Также мы обязаны замораживать такие средства и действовать в соответствии с руководящими принципами AML-политики.

Определение отмывания денег

Отмывание денег определяется как:

• Сокрытие или сохранение в тайне истинного происхождения, местоположения, распоряжения, перемещения, прав собственности или иных прав на имущество, полученное незаконным путём.
• Конвертация, перевод, приобретение, владение или использование активов, полученных в результате преступной деятельности, для сокрытия их незаконного происхождения или помощи лицам, участвующим в преступных действиях, чтобы избежать юридических последствий.
• Участие в транзакциях с активами, полученными в результате преступной деятельности, совершённой на территории другой страны.

Для предотвращения введения преступно полученного капитала в экономику различные страны приняли законы и меры против отмывания денег и финансирования терроризма, включая законодательство.

Политики и процедуры Pinupapp.com

Pinupapp.com применяет строгие внутренние политики и процедуры, а также специальные меры для поддержки глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с законодательством и международными стандартами.

Открывая счёт на Pinupapp.com, вы соглашаетесь:

• Соблюдать все соответствующие законы и правила, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая нашу AML-политику.
• Заявить, что, насколько вам известно, средства, внесённые ранее, сейчас или в будущем, не получены из незаконных источников и не связаны с легализацией доходов от незаконной деятельности или другими запрещёнными законом действиями.
• Немедленно предоставлять любую информацию, которую Pinupapp.com считает необходимой для соблюдения юридических и нормативных требований по борьбе с отмыванием денег.

Знайте своего клиента (KYC)

Меры «Знайте своего клиента» (KYC) необходимы для Pinupapp.com в процессе проверки и подтверждения личности пользователей. Эти меры критически важны для предотвращения и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Шаги KYC включают:

1. Проверка личности: Pinupapp.com требует от всех пользователей предоставления действительных документов, таких как паспорт или удостоверение личности, содержащих полное имя, дату рождения и чёткую фотографию владельца. Этот шаг необходим для подтверждения соответствия личности данным, указанным при регистрации.
2. Подтверждение адреса: Пользователи должны предоставить недавнее подтверждение адреса, например, счёт за коммунальные услуги или другой документ не старше трёх месяцев. Это помогает Pinupapp.com подтвердить место жительства или зарегистрированный адрес пользователя.
3. Проверка источников средств: Пользователи обязаны указать источник средств, используемых на их счетах, чтобы подтвердить их законность. Pinupapp.com может запросить дополнительные документы или информацию для проверки законности средств.
4. Непрерывный мониторинг: Pinupapp.com проводит постоянный мониторинг счетов для выявления необычной или подозрительной активности. Это включает анализ транзакций и моделей поведения, которые могут указывать на потенциальные риски или незаконную деятельность.
5. Аутентифицированные документы: В отдельных случаях могут запрашиваться заверенные копии документов для обеспечения большей безопасности и подтверждения подлинности предоставленных данных.

Эти меры KYC применяются совместно с нашими AML-политиками и процедурами, чтобы обеспечить безопасную среду, защищённую от незаконной деятельности.